以太坊高度(www.326681.com)_FTX事宜时间线梳理

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简朴整理了一下ftx的事宜(多方信息汇总),不得不说整个事态生长真的是充满反转…

2017年:

2019年:

    2022年11月2日:

    • Coindesk宣布了一篇文章,爆出 Alameda Research资产欠债表中 公司的146亿美元资产中,有约莫40%是FTX 自主刊行的加密钱币FTT及相关钱币。

      资产欠债表上的其他主要资产包罗 33.7 亿美元的“持有的加密钱币”和大量 Solana 区块链(Bankman-Fried 是 Solana 的早期投资者)的原生代币:2.92 亿美元的“解锁 SOL”、8.63 亿美元的“锁定 SOL”和 4100 万美元的“SOL 抵押品”。其他提到的代币另有 SRM(来自Bankman-Fried 配合确立的 Serum 去中央化生意所的代币)、MAPS、OXY 和 FIDA。

      而且能用来实时送还债务现金及等价物只有1.34亿美元。(以是若是FTT下跌,将使Alameda Research的74亿贷款面临整理风险)

    • 同时,FTT 高度集中在少数持有人手中,其中FTX 持有了总刊行量的 74%,币安持有了6.57%

    2022年11月6日:

    • cz示意币安将出售所有 FTT(价值21亿美元左右)。FTT币价下跌

    • FTX CEO Caroline 喊话cz 只管卖,公司愿意以22美元所有买回。FTT币价回升

    2022年11月7日:

    • 链上数据显示,FTX流出了近6亿美元的资金。虽然偶然出金速率慢,但依旧能顺遂提币

    • SBF发文示意FTX 能处置所有出金,让人人不要忧郁。

    • cz发文暗讽和美国羁系单元关系亲热的SBF背地游说羁系单元封杀偕行

    2022年11月8日:

    • SBF发文示意该公司当前有足够的资金应付所有客户的提领,强调FTX不会使用客户的资产举行投资、声称手上另有超10亿美元的现金

    • FTT 币价跌破Caroline 于6号发文提到的 $22价钱,加受骗日上午不时有提币速率减慢的新闻,市场恐慌情绪加剧,币价加速暴跌(FTT价钱一天跌去75%)

    • 晚上11点,SBF发文示意FTX 已与币安签署非强制收购意向书

    2022年11月9日:

    • cz发文回应SBF,说明币安与 FTX签署的是一份不具约束力的意向书,有设计完全收购FTX 并辅助填补流动性收缩,他们将在未来几天举行完整的尽调。

    • SBF已经将8号的那条关于不会动用客户钱举行投资的推文删除

    • FTX 币价上涨几小时后进一步暴跌 至2.5美元

    2022年11月10日:

    • FTX 住手了所有用户提币(间接证实FTX 资金简直有问题——也简直有挪用用户的钱…)

    • 币安发文宣布无法执行收购

    • 巴哈马羁系机构冻结了 FTX 和 Alameda资产,并暂停了FTX的注册

    • SBF 发推致歉,同时也强调此次事宜并未波及分公司 FTX US

    • 在阻止用户提款的情形下,FTX 唯独开通了巴哈马的账户,跨越 1 亿美元被释放给了巴哈马的约莫 15,000 名客户。

    2022年11月11日:

    • SBF 从 FTX、FTX US、Alameda Research 及其直接和间接拥有的子公司告退

    • 曾处置过安然倒闭(美国历史上第七大停业案)的John J. Ray III 在11月11日破晓被任命为FTX的CEO

    • 晚上11点 FTX 团体宣布声明宣布在美国申请停业,连同停业的另有130多家隶属公司…包罗 FTX US…

    • FTX章宣布申请停业当天遭遇黑客攻击,资金外流总额6亿美金

    • 华尔街日报揭破 FTX原有160亿用户资产,他们挪用了100亿借给 Alameda做高风险投资,Alameda 没能实时在 FTX发生流动性危急时送还这笔贷款,导致了 FTX的完蛋

    • 路透社透露,至少有10-20亿美金的客户资金着落不明

    • 加密钱币对冲基金 Galois Capital 示意其约莫一半的资金(约4000万美金)被冻结在 FTX 中

    2022年11月13日:

    在FTX危急发酵时,有媒体称SBF可能也将遭到美国政府观察。但马斯克在推特上示意,SBF不会被观察,由于他是民主党的大金主。

    2022年11月14日:

    • 印尼商品期货生意羁系机构已下令海内加密生意所住手生意 FTT

    2022年11月16日:

    • Zhu Su 披露 Ryan Salame 通过 FTX 内幕生意小我私人套现约 10 亿美元

    • 一名 Vox 记者暴光了他与 SBF 的私人对话,内容展示出了 SBF 诸多谣言和令民众气忿的看法

    • Genesis 旗下专注服务于机构客户群体的贷款部门 Genesis Global Capital 和 Gemini 的Earn 设计都暂停了赎回和新贷款发放服务

    • 据《华尔街日报》援引知情人士报道,加密借贷公司 BlockFi 正在准备可能的第 11 章停业珍爱申请,并设计裁员

    • 密借贷平台 Salt 营业受FTX倒闭影响,暂停了存款和取款营业

    • 澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已暂停 FTX Australia 的金融服务牌照,直至 2023 年 5 月 15 日

    • 美国加密钱币友好型银行 Signature Bank 示意,只与 FTX 有存款关系,且其与 FTX 及其相关公司的存款关系是住手 2022 年 11 月 14 日,不到银行存款总额的 0.1%,在数字资产领域的存款余额保持稳固

    • 在线投资平台 Bnk To The Future 宣布因加密借贷平台 Salt 对 FTX 的风险敞口而放弃对 Salt 的收购设计

    • 澳洲加密生意平台 Digital Surge受FTX倒闭影响,暂停了存款和取款营业

    2022年11月17日:

    • Coinbase示意其在 FTX 上有 1500 万美元的存款,与 Alameda 与 FTX 无其他营业接触

    • 淡马锡宣布声明,其共向 FTX、FTX US 投资约 2.75 亿美元。占投资组合净值 4030 亿新元的 0.09%,已决议所有减记。且「现在没有直接接触加密钱币」。

    • 孙宇晨发推称火币对 FTX、Genesis 无风险敞口,与新火科技没有关系

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    • 新火科技发推回应:子公司 Hbit 在 FTX 上有一定资金敞口,在 Genesis 无资金敞口

    • FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 在提交的法庭文件中详述了 FTX 一系列治理失误,其中包罗:FTX 内部控制和纪录保留欠妥,该公司的经审计的财政报表不应该被信托,照料们正在起劲自下而上地为 FTX 实体重修资产欠债表。住手当天FTX 重组照料在 FTX 离线冷钱包中找到约 7.4 亿美元加密钱币,公司资金被用于购置员工房产; Alameda Research 在 FTX 自动整理协议的某些方面获得了「隐秘宽免」, Alameda 在 FTX 上举行高风险杠杆生意具有优势。

    2022年11月18日:

    • FTX Trading 将于 11 月 22 日在特拉华州停业法院举行听证会

    • 凭证周四向美国特拉华州停业法院提交的文件,FTX Ventures 将其资金涣散在 Clifton Bay Investments LLC、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc 和一些潜在的隶属公司。在这些团体中,Clifton Bay Investments 和 FTX Ventures 是唯一体例季度财政报表的实体。

    • 乌拉圭支付平台 DLocal 宣布的三季度财报,该公司 560 万美元存款困于 FTX 中

    • 加密钱币借贷平台 Vauld 约有价值 1000 万美元的资产困于 FTX 中

    • Tiger Global 在减记 FTX 投资后试图为新基金筹集 60 亿美元资金

    • 据提交给特拉华州停业法庭的文件显示,区块链剖析公司 Chainalysis、会计师事务所德勤和普华永道、支付提供商 Stripe 以及一些状师事务所 已确以为 FTX 债权人。

    • 加密钱币投资公司 Nickel Digital 在 FTX 上持有 1200 万美元资产

    • 加拿大安简略省西席退休基金(Ontario Teachers' Pension Plan)将于年底全数减计对 FTX 的 9500 万美元投资,占该基金总资产净值的比例不到 0.05%

    2022年11月19日:

    • Genesis Block 在 FTX 上持有超 5000 万美元资产无法取出,并导致其将关闭场外生意营业。

    2022年11月21日:

    • 澳大利亚 Co Cordis 合资人、停业状师 Stephen Earel 示意债权人从 FTX 停业整理中获得资金或需数年甚至数十年时间

    2022年11月22日:

    据福布斯援引停业法院相关动议报道,2022 年之前 Alameda Research 和 FTX 自确立以来的净亏损高达 37 亿美元

    2022年11月24日:

    • 土耳其财政部将没收 FTX 前首席执行官 SBF 的资产(含隶属公司的资产),并由金融犯罪观察委员会(MASAK)对其涉嫌诓骗睁开观察。

    • FTX 要求法院赞成让加密托管公司 BitGo 在停业时代珍爱其约 7.4 亿美元加密资产,并已在黑客转走约 3.8 亿美元后一天(11 月 16 日)与 BitGo 签署了托管服务协议,以保留在冷钱包中。

    • 知情人士透露:FTX 和 SBF 使用与纽约时报关系亲热的 M Group 作为公关署理

    2022年11月28日:

    • BlockFi 已连同八家隶属机构在新泽西法院申请停业珍爱

    2022年12月3日:

    • 纽约州配合退休基金(New York State Common Retirement Fund)和俄亥俄州西席退休系统(State Teachers Retirement System of Ohio)披露通过私募股权和风险投资公司 Thoma Bravo 投资了 FTX。

    2022年12月4日:

    • SBF 接受采访时示意,客户存入 Alameda 的资金可能在 FTX 上举行了重复盘算。( FTX 确立早期,客户将资金存入 Alameda 账户并纪录在客户 FTX 的账户上,之后这些客户的习惯并未改变,可能会导致该笔资金即作为 FTX 上的客户资金,也作为 Alameda 的头寸,使得双方额资产欠债表存在伟大破绽。)

    2022年12月13日:

    • SBF 被巴哈马皇家警员于首都拿骚逮捕(本设计于明天加入众议院金融服务委员会主席就FTX崩盘而召开的听证会)

    • 巴哈马司法部长办公室指出:该国是在收到了美国有关部门对 SBF 正式提议刑事诉讼的通知之后,才根据两国司法互助条文对 SBF 提议的抓捕。巴方还示意,美国司法部希望尽快引渡 SBF,而该国也会全力配合。

    • SBF在巴哈马法庭听证会上示意他不会放弃否决引渡到美国的权力。 SBF 状师要求以25万美元的保释金对其举行保释,并提出佩带脚踝追踪器的请求,被巴哈马地方式官驳回其保释申请。

    • SBF 被关押至狐山牢狱(Fox Hill)

    • 法官Joyann Ferguson-Pratt下令于明年美国东部时间2023年2月8日上午10:00 举行引渡听证会。(由于SBF被以为有潜逃风险,他将至少被关押至明年2月8日)还将在 2023 年 1 月 17 日的听证会上再次实验保释。

    2022年12月14日:

    • FTX 的新执行长兼重组官 John Ray III 出席了SBF本该线上出席的听证会。并在会中明确了以下几件事情:

    John Ray III:「 首先,FTX.com 的客户资产与 Alameda 生意平台的资产夹杂在一起。

    其次,Alameda 行使客户资金从事保证金生意,使客户资金遭受巨额损失。

    第三,FTX 团体从 2021 年到 2022 大规模的「收购」,时代破费了 50 亿美元来收购和投资许多公司。其中许多(被收购的公司)可能只值他们支付的一小部门。

    第四,(FTX)内部人士获得的资金和贷款跨越 15 亿美元。

    第五,Alameda 的商业模式是做市商,需要将资金部署到种种第三方生意所,这自己就不平安。」

    • SBF遭到美国司法部、证券生意委员会(SEC)和商品期货生意委员会(CFTC)的一系列指控:2项电汇诓骗阴谋、2项电汇诓骗、1项洗钱(每项最高20年),以及1项商品诓骗、证券诓骗和违反竞选财政划定(最高5年)。若是所有八项罪名确立,SBF将面临最高115年的扣留。

    2022年12月17日:

    • 美国民主党三个主要的竞选整体均示意正准备送还往后前 SBF 处收到的超 110 万美元政治捐钱

    2022年12月19日:

    • SBF 推翻了否决引渡到美国的决议,转而选择面临诓骗指控,但他在当地的状师Jerone Roberts在统一场听证会上说对此绝不知情。最终,诉讼被推迟,SBF被下令返回牢狱。当天晚些时刻,Roberts告诉当地媒体,SBF不会否决引渡,本周可能会再次出庭。

    2022年12月20日:

    • SBF 签署了最先引渡程序的需要文件。他将于当地时间周三上午出庭,巴哈马署理惩教专员 Doan Cleare 证实 SBF 将在本周的第三次法庭听证会后(同天)乘坐联邦飞机飞往美国。若是 SBF 的引渡继续举行,他的案件将在纽约南区的联邦法院审理。

    • 在巴哈马的保释被拒绝后,SBF可能会在美国境内申请一次保释。

    2022年12月21日:

    • SBF于巴哈马时间 12 月 21 日 18:30(北京时间 12 月 22 日 7:30)抵达巴哈马私人机场,准备引渡至美国。

    2022年12月22日:

    • SBF 落地美国纽约州韦斯特切斯特(Westchester)。此外 The Block 报道称,美国纽约南区审查官 Damian Williams 示意,SBF 已被 FBI 拘留。

    • 据《纽约时报》报道,Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 团结首创人 Gary Wang 已对联邦刑事诓骗指控认罪,划分面临最高110年和50年刑期。并在针对 SBF 的联邦刑事案件中举行互助。

    • 另据《华盛顿邮报》报道,Caroline Ellison 和 Gary Wang 已于周一以 25 万美元的保释金获释。据悉,若是检方以为两人对案件有辅助且不违反约定,有望建议从轻处罚(转为污点证人)。

    2022年12月23日:

    • 纽约法官Gabriel W. Gorenstein 批准 SBF 以2.5亿美元保释 并通知 SBF 下次出庭时间为2023年1月3日。SBF 已回到怙恃家中。

      此保释金协议实则是一项“出庭保证书”,答应在守候审讯时代遵守特定限制,并在时机成熟时出庭。

      据一位不愿透露姓名的执法专家剖析,根据美国执法,“担保”不需要预付,也不需要放置保释金,只是一份基于被告在需要时出庭的书面答应。因此只要有人担保,SBF就可以被释放,这意味着SBF“跳过”了真正的保释流程。然则,若是SBF没有遵守划定,或者没有出庭受审,那么将会触发保证金支付(而整理的第一项抵押品就是SBF怙恃在帕洛阿尔托的房产)

      因此,2.5亿美元算是向美王法院提交的出庭保证金,而且由四小我私人担保,其中至少一人不是SBF的家庭成员。然而本文撰写时,在这份“担保的保证金协议”上只有两小我私人签字,划分是SBF的爸爸Allan Joseph Bankman和他妈妈Barbara Fried。另外两个拥有“可观”资产的人也需要在1月5日前在这份担保上签字。

      另据彭博社新闻,2.5亿美元的超额保释金更多是为逃避保释,而造成严重财政结果的一种手段,而且通常只需要支付10%左右的资产来支持这个保释,以是现实上只需要也许2500万美元的资金支持。

    • 保释要求包罗不得举行跨越 1,000 美元的金融生意,不能开设新的信贷额度,除了磨炼外不能脱离家,而且必须接受药物滥用和心理康健治疗。

    … to be continued…

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